Spoločnosti Metales Monte Sinai S.A.C. a Ironclad Services E.I.R.L. figurujú vo vyšetrovaní pre podozrenie z účasti na týchto udalostiach.
Zlatý ingot s hmotnosťou 12,45 kg, nájdený v aute zadržanom v Callao, bol odovzdaný pod kontrolu štátu spolu s autom, v ktorom bol prepravený. Oba predmety v hodnote viac ako 600 tisíc a 26 tisíc dolárov boli zabavené po vyšetrovaní, ktoré odhalilo ich nelegálny pôvod spojený s praním špinavých peňazí a nelegálnou ťažbou nerastných surovín.
Policajná operácia sa uskutočnila 16. júla 2021, keď príslušníci Depincri Callao a policajnej stanice Carmen de la Legua Reynoso zadržali vozidlo patriace spoločnosti Ironclad Services E.I.R.L., v ktorom sa nachádzali dve osoby. Na druhom sedadle bol nájdený zlatý ingot ukrytý v bielom vrecku z rafie, ktoré bolo zapečatené kovovou plombou. Cestujúci boli zadržaní v ten istý deň.
Vyšetrovanie majetkových pomerov, ktoré viedol zástupca prokurátora provincie Vilfredo Kennedy Domínguez Romero, umožnilo zistiť, že drahý kov bol získaný nelegálnou ťažbou a bol súčasťou systému prania špinavých peňazí.
Okrem toho sa zistilo, že vozidlo bolo používané na prepravu majetku získaného trestnou činnosťou. Spoločnosti Metales Monte Sinai S.A.C. a Ironclad Services E.I.R.L. figurujú vo vyšetrovaní pre podozrenie z účasti na týchto udalostiach.
Rozsudok vynesený prvou provinčnou prokuratúrou pre otázky zbavenia vlastníctva v Lime pod vedením provinčného prokurátora Alonso Peña Cabrera Freire znamená, že majetok zostáva v konečnom vlastníctve štátu v rámci úsilia o potlačenie organizovaného zločinu a vrátenie majetku získaného nezákonným spôsobom.
Podľa informácií Sunat je spoločnosť Metales Monte Sinai S.A.C. vedená ako aktívna, ale ako daňovník je uvedené, že „musí nahlásiť novú daňovú adresu alebo potvrdiť adresu uvedenú v RUC“. Okrem toho sa jej hospodárska činnosť týka ťažby v iných baniach a lomoch, ktorú začala v roku 2020.
Na druhej strane, spoločnosť Ironclad Services E.I.R.L. tiež aktívne pôsobí a uvádza, že sa zaoberá prenájmom dopravných prostriedkov.
Ako nelegálna ťažba nerastných surovín ovplyvňuje ekonomiku?
Nelegálna ťažba zlata v Peru v roku 2024 zaznamenala alarmujúci nárast, podľa Carlosa Gallarda, generálneho riaditeľa Peruského inštitútu ekonómie (IPE), ktorý to uviedol pre Infobae Perú. V tom roku krajina vyviezla viac ako 90 ton nelegálneho zlata, čo je o 20 % viac ako v roku 2023, čo predstavuje 48 % celkového vývozu zlata a 7,4 miliardy dolárov.
Tento problém predstavuje 2,8 % národného HDP. Okrem toho IPE varoval, že rozpočet na boj proti nelegálnej ťažbe nerastných surovín sa za päť rokov znížil o 37 % a na tento účel sa vyčleňuje menej ako 0,50 sol z každého 100 solov vyčlenených na verejnú bezpečnosť.
Táto nelegálna činnosť už stála život niekoľkých občanov v rôznych sektoroch kvôli polohe pozemkov.
