Nedávne rozhodnutie súdnych orgánov umožnilo prokuratúre zhabat zlatú tehlu s hmotnosťou 12,45 kg, ktorú sa chystali poslať do Indie. Podľa údajov daňového úradu (SUNAT) nemal drahý kov legálny pôvod a pravdepodobne súvisel s nezákonnou činnosťou.
Zlatá tehla v hodnote viac ako 623 tisíc dolárov bola vrátená štátu po dôležitom rozhodnutí generálnej prokuratúry. Cenný nerast vážiaci 12,45 kg mal byť vyvezený do Indie spoločnosťou, ktorá nedokázala potvrdiť jeho legálny pôvod, čo viedlo k uplatneniu mechanizmu zbavenia vlastníckeho práva. Prípad priamo súvisí s trestným činom nelegálnej ťažby nerastných surovín, jedným z hlavných druhov nelegálnej ekonomickej činnosti, ktorou trpí krajina.
Operáciu vykonala piata dočasná provinčná prokuratúra pre odňatie vlastníctva v Lime, ktorá dosiahla uznanie žaloby podanej generálnou prokuratúrou za opodstatnenú. Rozhodnutie zástupkyne prokurátora Cintie Elizabeth Angulo La Torre umožňuje nielen konfiškáciu zlata, ale aj potvrdenie použitia právnych nástrojov na boj proti trestnej činnosti a vrátenie majetku v prospech štátu Peru.
Ako bol odhalený pokus o nelegálny vývoz zlata?
Vyšetrovanie zistilo, že 7. mája 2021 jedna spoločnosť sa pokúsila vyviezť zlato do Indie, ale nemala platné dokumenty potvrdzujúce pôvod nerastu. Hoci tvrdili, že kov bol ťažený v kovovom ložisku, analýza vykonaná Oddelením okamžitých a hromadných opatrení daňového úradu Peru (SUNAT) ukázala, že toto tvrdenie bolo nepravdivé.Mohlo by vás zaujímať:Nelegálny zlatý ingot v hodnote 600-tisíc dolárov prešiel cez Callao bez vzbudenia podozrenia: takto fungujú mafiánske skupiny, ktoré pred očami všetkých prania miliónyZlato dore nie je 100 % čistý nerast, ktorý je veľmi žiadaný v nelegálnej ťažbe (foto na ilustráciu)
Podľa technickej správy uvedená koncesia nemala ani zariadenia, ani technológie na výrobu zlatých zliatkov, čo vyvolalo podozrenie z možného nezákonného pôvodu. Zásah Sunat zohral rozhodujúcu úlohu v zabránení vývozu nerastu z krajiny a pokračovaniu trestného činu prania špinavých peňazí pod rúškom údajne legálnych operácií.
Aké argumenty uviedol štátny prokurátor vo svojej žalobe?
Na základe informácií poskytnutých Sunatom podal štátny prokurátor žalobu o zbavení vlastníckeho práva, čo je právny mechanizmus, ktorý umožňuje štátu vrátiť majetok nezákonného pôvodu bez predchádzajúceho vynesenia trestného rozsudku. V tomto prípade bolo zlato uznané za majetok priamo súvisiaci s nezákonnou ťažbou nerastných surovín, čo je trestný čin podľa peruánskeho práva.
Súd konštatoval, že spoločnosť nebola schopná spoľahlivo a dokumentárne preukázať vlastníctvo a právo na zlato. Okrem toho bolo zistené, že jej skutočná činnosť nebola spojená s výrobou alebo predajom tohto druhu výrobkov. Žaloba bola preto uznaná za opodstatnenú a bolo nariadené, aby sa zlatá tehla bola odovzdaná pod kontrolu štátu.
Boj proti nezákonnej ťažbe nerastných surovín
Toto dôležité rozhodnutie súdu posilňuje stratégiu ministerstva spravodlivosti v boji proti nezákonnej ťažbe nerastných surovín, ktorá poškodzuje životné prostredie, financuje zločinecké organizácie a prispieva k daňovým únikom. Toto rozhodnutie dokazuje, že zbavenie vlastníckeho práva je účinným nástrojom na oslabenie ekonomických štruktúr zločineckých skupín, ktoré sa obohacujú na úkor nezákonne získaných zdrojov.
Okrem toho vrátenie zlata posilňuje signál, že štát nedovolí využívať finančný a obchodný systém na legalizáciu nezákonných aktív.
Čo je zbavenie vlastníckeho práva a ako sa uplatňuje v Peru?
Zbavenie vlastníckeho práva je právny nástroj, ktorý umožňuje štátu zabaviť majetok získaný nelegálnou činnosťou bez predchádzajúceho vynesenia trestného rozsudku. Toto opatrenie sa vzťahuje na nehnuteľný majetok, dopravné prostriedky, peňažné prostriedky, nerastné suroviny a akékoľvek iné aktíva, ktoré boli získané nezákonným spôsobom alebo boli použité na spáchanie trestných činov.
V Peru tento nástroj zohráva kľúčovú úlohu v likvidácii príjmov zločineckých organizácií, pretože umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie konať v boji proti zločinnosti. V prípadoch, ako je nelegálna ťažba nerastných surovín, keď je sledovanie zlata zložité a operácie sú často maskované ako legálna činnosť, zbavenie vlastníctva sa stáva dôležitým prostriedkom vrátenia majetku v prospech štátu.
